Investigar no Sr. Watson

Pessoa

OSAMA WALID MOHAMMAD KHOZONDAR

***.188.828-**

Empresas vinculadas

ISOOBRAS INDUSTRIA COMERCIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

04.878.036/0001-23

O.W.M ESTACIONAMENTO E SERVICOS LTDA

45.117.141/0001-27

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

OSAMA WALID MOHAMMAD KHOZONDAR

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: OSAMA WALID MOHAMMAD KHOZONDAR
CPF: ***.188.828-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ISOOBRAS INDUSTRIA COMERCIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 04.878.036/0001-23Inapta	Sócio sem Capital	22/07/2022	Ver empresa
O.W.M ESTACIONAMENTO E SERVICOS LTDA 45.117.141/0001-27Inapta	Sócio sem Capital	02/02/2022	Ver empresa
OWM KHOZONDAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 11.013.979/0001-59Inapta	Sócio sem Capital	02/02/2022	Ver empresa

Razão social

ISOOBRAS INDUSTRIA COMERCIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

04.878.036/0001-23

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/2022

Razão social

O.W.M ESTACIONAMENTO E SERVICOS LTDA

45.117.141/0001-27

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/02/2022

Razão social

OWM KHOZONDAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

11.013.979/0001-59

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/02/2022

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.