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Pessoa

ORMELIA TEREZA DA SILVA

***.408.289-**

Empresas vinculadas

SILVA & GONCALVES INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA

30.504.012/0001-14

CIANORTE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE TECIDOS LTDA

09.814.843/0001-04

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ORMELIA TEREZA DA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ORMELIA TEREZA DA SILVA
CPF: ***.408.289-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SILVA & GONCALVES INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA 30.504.012/0001-14Ativa	Sócio sem Capital	03/07/2023	Ver empresa
CIANORTE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE TECIDOS LTDA 09.814.843/0001-04Baixada	Sócio	02/07/2008	Ver empresa
LIGIMARI SERVICOS LTDA 01.874.524/0001-74Baixada	Sócio sem Capital	25/01/2007	Ver empresa
M J C SANCHES & SILVA LTDA 01.395.708/0001-51Baixada	Sócio	14/04/1997	Ver empresa
PROCONTAB CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES 81.665.085/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	18/03/1992	Ver empresa
TULLONN-REPRESENTACOES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. 80.316.771/0001-21Baixada	Sócio	13/10/1987	Ver empresa

Razão social

SILVA & GONCALVES INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA

30.504.012/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/2023

Razão social

CIANORTE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE TECIDOS LTDA

09.814.843/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/07/2008

Razão social

LIGIMARI SERVICOS LTDA

01.874.524/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/01/2007

Razão social

M J C SANCHES & SILVA LTDA

01.395.708/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/04/1997

Razão social

PROCONTAB CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES

81.665.085/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/1992

Razão social

TULLONN-REPRESENTACOES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA.

80.316.771/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/10/1987

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.