Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ORLI FAGGIANI

***.926.319-**

Empresas vinculadas

OKF SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

54.913.605/0001-00

NACIONAL TEXTIL LTDA

04.866.962/0001-89

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ORLI FAGGIANI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ORLI FAGGIANI
CPF: ***.926.319-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
OKF SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 54.913.605/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	27/04/2024	Ver empresa
NACIONAL TEXTIL LTDA 04.866.962/0001-89Baixada	Sócio sem Capital	28/05/2014	Ver empresa
INSTITUTO CATARINENSE DE ANALISES CIENTIFICAS LTDA 03.723.284/0001-32Baixada	Sócio sem Capital	09/03/2000	Ver empresa
MULTIPLA ADMINISTRACAO DE SEGUROS LTDA 00.374.788/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	04/11/1998	Ver empresa
MASTERCOPY COPIADORAS LTDA 02.099.715/0001-79Baixada	Sócio sem Capital	03/09/1997	Ver empresa
SOFT COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS EM GERAL LTDA 00.614.705/0001-07Baixada	Sócio	13/03/1995	Ver empresa

Razão social

OKF SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

54.913.605/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/2024

Razão social

NACIONAL TEXTIL LTDA

04.866.962/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2014

Razão social

INSTITUTO CATARINENSE DE ANALISES CIENTIFICAS LTDA

03.723.284/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/2000

Razão social

MULTIPLA ADMINISTRACAO DE SEGUROS LTDA

00.374.788/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/1998

Razão social

MASTERCOPY COPIADORAS LTDA

02.099.715/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/1997

Razão social

SOFT COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS EM GERAL LTDA

00.614.705/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/03/1995

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.