Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ORLI CARLOS MACHADO

***.121.840-**

Empresas vinculadas

CRYSTAL BMC - INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.

43.561.343/0001-38

CRYSTAL BMC PARTICIPACOES LTDA

42.373.004/0001-65

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ORLI CARLOS MACHADO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ORLI CARLOS MACHADO
CPF: ***.121.840-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CRYSTAL BMC - INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. 43.561.343/0001-38Ativa	Administrador	17/09/2021	Ver empresa
CRYSTAL BMC PARTICIPACOES LTDA 42.373.004/0001-65Ativa	Administrador	17/06/2021	Ver empresa
C&M SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA. 14.289.105/0001-17Ativa	Sócio sem Capital	06/09/2011	Ver empresa
C&M SOFTWARE LICENCIAMENTO DE SISTEMAS LTDA. 07.003.180/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	09/08/2004	Ver empresa
CMSW PARTICIPACOES LTDA 06.076.850/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	22/01/2004	Ver empresa
C & M SOFTWARE LTDA 03.215.009/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	08/06/1999	Ver empresa

Razão social

CRYSTAL BMC - INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.

43.561.343/0001-38

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/09/2021

Razão social

CRYSTAL BMC PARTICIPACOES LTDA

42.373.004/0001-65

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/06/2021

Razão social

C&M SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA.

14.289.105/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/2011

Razão social

C&M SOFTWARE LICENCIAMENTO DE SISTEMAS LTDA.

07.003.180/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2004

Razão social

CMSW PARTICIPACOES LTDA

06.076.850/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2004

Razão social

C & M SOFTWARE LTDA

03.215.009/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/06/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.