Pessoa
ORLANDO SANTOS DINIZ
Empresas vinculadas
SUINGUE INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA
2 LAW BAR E RESTAURANTE LTDA
Pessoa investigada
ORLANDO SANTOS DINIZ
Informações básicas
- Nome
- ORLANDO SANTOS DINIZ
- CPF
- ***.078.767-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (10)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
SUINGUE INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA 12.437.499/0001-88Inapta | Administrador | 26/08/2010 | Ver empresa |
2 LAW BAR E RESTAURANTE LTDA 12.291.030/0001-83Inapta | Administrador | 28/07/2010 | Ver empresa |
SKY INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA. 10.577.041/0001-07Inapta | Administrador | 14/01/2009 | Ver empresa |
WELT BIER BOTEQUIM LTDA 08.498.575/0001-98Inapta | Administrador | 06/06/2008 | Ver empresa |
KUNDALINI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 09.201.256/0001-31Inapta | Presidente | 29/10/2007 | Ver empresa |
THUNDER ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 04.380.389/0001-07Inapta | Sócio sem Capital | 27/07/2007 | Ver empresa |
INSTITUTO FECOMERCIO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO 02.983.234/0001-21Baixada | Presidente | 12/09/2005 | Ver empresa |
FEDERACAO DE TUR E HOSPIT NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 33.737.412/0001-68Inapta | Presidente | 12/09/2005 | Ver empresa |
FEDERACAO DO COM ATACADISTA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 34.073.932/0001-86Inapta | Presidente | 12/09/2005 | Ver empresa |
BUTCHER S SHOP COMERCIO DE CARNES LTDA 29.473.311/0001-50Inapta | Sócio sem Capital | 30/05/2001 | Ver empresa |
Razão social
SUINGUE INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA
12.437.499/0001-88
InaptaQualificação
Administrador
Data de entrada
26/08/2010
Razão social
2 LAW BAR E RESTAURANTE LTDA
12.291.030/0001-83
InaptaQualificação
Administrador
Data de entrada
28/07/2010
Razão social
SKY INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA.
10.577.041/0001-07
InaptaQualificação
Administrador
Data de entrada
14/01/2009
Razão social
WELT BIER BOTEQUIM LTDA
08.498.575/0001-98
InaptaQualificação
Administrador
Data de entrada
06/06/2008
Razão social
KUNDALINI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.
09.201.256/0001-31
InaptaQualificação
Presidente
Data de entrada
29/10/2007
Razão social
THUNDER ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
04.380.389/0001-07
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
27/07/2007
Razão social
INSTITUTO FECOMERCIO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO
02.983.234/0001-21
BaixadaQualificação
Presidente
Data de entrada
12/09/2005
Razão social
FEDERACAO DE TUR E HOSPIT NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
33.737.412/0001-68
InaptaQualificação
Presidente
Data de entrada
12/09/2005
Razão social
FEDERACAO DO COM ATACADISTA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
34.073.932/0001-86
InaptaQualificação
Presidente
Data de entrada
12/09/2005
Razão social
BUTCHER S SHOP COMERCIO DE CARNES LTDA
29.473.311/0001-50
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
30/05/2001
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.