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Pessoa

ORLANDO PINTO DA FONSECA

***.285.727-**

Empresas vinculadas

SIQUEIRA ALIMENTACAO LTDA

11.301.909/0001-04

BEATY COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

21.580.128/0001-41

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ORLANDO PINTO DA FONSECA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ORLANDO PINTO DA FONSECA
CPF: ***.285.727-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SIQUEIRA ALIMENTACAO LTDA 11.301.909/0001-04Inapta	Sócio	16/07/2020	Ver empresa
BEATY COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 21.580.128/0001-41Inapta	Sócio	30/06/2020	Ver empresa
A A P DE SOUZA LTDA 05.812.658/0001-11Inapta	Sócio sem Capital	01/07/2019	Ver empresa
COMERCIAL AVASSALADORA LTDA 12.882.945/0001-63Inapta	Sócio sem Capital	13/06/2019	Ver empresa
FONSECA E FONSECA PRESTADORA DE SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA 03.458.109/0001-65Inapta	Sócio sem Capital	27/01/2011	Ver empresa
ZORKAL TRANSPORTE E COMERCIO LTDA 05.619.773/0001-74Inapta	Sócio sem Capital	24/11/2010	Ver empresa

Razão social

SIQUEIRA ALIMENTACAO LTDA

11.301.909/0001-04

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/07/2020

Razão social

BEATY COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

21.580.128/0001-41

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/06/2020

Razão social

A A P DE SOUZA LTDA

05.812.658/0001-11

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2019

Razão social

COMERCIAL AVASSALADORA LTDA

12.882.945/0001-63

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2019

Razão social

FONSECA E FONSECA PRESTADORA DE SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA

03.458.109/0001-65

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/2011

Razão social

ZORKAL TRANSPORTE E COMERCIO LTDA

05.619.773/0001-74

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.