Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ORLANDO MELHEM

***.438.849-**

Empresas vinculadas

INGEGNO INVESTIMENTOS LTDA

21.938.425/0001-16

ALFA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA

17.339.145/0001-14

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

ORLANDO MELHEM

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ORLANDO MELHEM
CPF: ***.438.849-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
INGEGNO INVESTIMENTOS LTDA 21.938.425/0001-16Baixada	Sócio sem Capital	19/12/2014	Ver empresa
ALFA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA 17.339.145/0001-14Baixada	Administrador	10/12/2012	Ver empresa
AVSA-GROUP PARTICIPACOES LTDA 08.819.165/0001-00Baixada	Administrador	10/05/2007	Ver empresa
ESCALADA FOMENTO EMPRESARIAL LTDA 07.973.123/0001-58Baixada	Administrador	27/04/2006	Ver empresa
PRO-ALFRED PARTICIPACOES LTDA 07.933.522/0001-95Baixada	Administrador	31/03/2006	Ver empresa
NEO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 03.561.731/0001-02Ativa	Administrador	02/03/2005	Ver empresa
DENARI GESTAO EM COBRANCAS LTDA 78.071.370/0001-07Baixada	Administrador	13/05/2004	Ver empresa
SORRISO PARTICIPACOES LTDA 01.699.326/0001-11Baixada	Administrador	06/05/2004	Ver empresa
GULIN INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 75.956.920/0001-87Baixada	Sócio sem Capital	04/12/1995	Ver empresa

Razão social

INGEGNO INVESTIMENTOS LTDA

21.938.425/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2014

Razão social

ALFA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA

17.339.145/0001-14

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/12/2012

Razão social

AVSA-GROUP PARTICIPACOES LTDA

08.819.165/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/05/2007

Razão social

ESCALADA FOMENTO EMPRESARIAL LTDA

07.973.123/0001-58

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/04/2006

Razão social

PRO-ALFRED PARTICIPACOES LTDA

07.933.522/0001-95

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/03/2006

Razão social

NEO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

03.561.731/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/03/2005

Razão social

DENARI GESTAO EM COBRANCAS LTDA

78.071.370/0001-07

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/05/2004

Razão social

SORRISO PARTICIPACOES LTDA

01.699.326/0001-11

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/05/2004

Razão social

GULIN INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

75.956.920/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/1995

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.