Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ORLANDO MATIAS DA SILVA

***.927.604-**

Empresas vinculadas

HOSPEDARIA NOVA PAULISTA LTDA

04.028.303/0001-73

LOTUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

10.766.304/0001-18

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ORLANDO MATIAS DA SILVA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ORLANDO MATIAS DA SILVA
CPF: ***.927.604-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HOSPEDARIA NOVA PAULISTA LTDA 04.028.303/0001-73Inapta	Sócio sem Capital	22/01/2013	Ver empresa
LOTUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 10.766.304/0001-18Nula	Sócio	14/04/2009	Ver empresa
POTIGUAR COMERCIO DE BEBIDAS LTDA 03.715.549/0001-50Baixada	Sócio sem Capital	09/05/2006	Ver empresa
PETROLINA PRODUTOS DE PANIFICACAO LTDA 07.626.783/0001-62Baixada	Sócio	07/10/2005	Ver empresa
ALEGRETE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 07.601.607/0001-76Baixada	Sócio	22/09/2005	Ver empresa
CHOCALATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA 04.880.600/0001-42Baixada	Sócio	30/08/2005	Ver empresa
OMEGA DISTRIBUIDORA DE MODAS LTDA. 02.456.973/0001-65Baixada	Sócio sem Capital	28/06/2001	Ver empresa

Razão social

HOSPEDARIA NOVA PAULISTA LTDA

04.028.303/0001-73

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2013

Razão social

LOTUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

10.766.304/0001-18

Nula

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/04/2009

Razão social

POTIGUAR COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

03.715.549/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/05/2006

Razão social

PETROLINA PRODUTOS DE PANIFICACAO LTDA

07.626.783/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/10/2005

Razão social

ALEGRETE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

07.601.607/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/09/2005

Razão social

CHOCALATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA

04.880.600/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/08/2005

Razão social

OMEGA DISTRIBUIDORA DE MODAS LTDA.

02.456.973/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.