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Pessoa

ORLANDO LEOVALDO BUSIN

***.552.070-**

Empresas vinculadas

SANTO AGOSTINHO TRANSPORTES LTDA.

31.950.754/0001-36

VRB DO BRASIL - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

08.448.398/0001-35
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ORLANDO LEOVALDO BUSIN

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ORLANDO LEOVALDO BUSIN
CPF
***.552.070-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

SANTO AGOSTINHO TRANSPORTES LTDA.

31.950.754/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2018

Ver empresa

Razão social

VRB DO BRASIL - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

08.448.398/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/08/2007

Ver empresa

Razão social

KIL DO BRASIL - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

08.437.180/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2006

Ver empresa

Razão social

MADEIREIRA ORLANDO BUSIN LTDA

00.169.635/0001-17

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2001

Ver empresa

Razão social

BUZIN TRANSPORTES E COMERCIO LTDA

88.651.500/0001-34

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/01/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.