Pessoa
ORLANDO DE SOUZA DIAS
Empresas vinculadas
OSDIAS CONSULTORIA LTDA
CARLOS ROBERTO SOUZA DIAS E OUTRO
Pessoa investigada
ORLANDO DE SOUZA DIAS
Informações básicas
- Nome
- ORLANDO DE SOUZA DIAS
- CPF
- ***.293.378-**
- Faixa etária
- 71 a 80 anos
Empresas vinculadas (11)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
OSDIAS CONSULTORIA LTDA 46.038.115/0001-76Ativa | Sócio sem Capital | 14/04/2022 | Ver empresa |
CARLOS ROBERTO SOUZA DIAS E OUTRO 43.218.518/0001-09Ativa | Qualificação 59 | 20/08/2021 | Ver empresa |
ORLANDO DE SOUZA DIAS E OUTROS 31.812.970/0001-15Ativa | Qualificação 59 | 19/10/2018 | Ver empresa |
PRINTSOFT BRASIL S.A. 05.910.598/0001-70Baixada | Presidente | 13/10/2016 | Ver empresa |
HES PARTICIPACOES SA 13.283.066/0001-88Baixada | Diretor | 30/04/2014 | Ver empresa |
BSCP PARTICIPACOES LTDA. 19.857.813/0001-20Ativa | Administrador | 12/03/2014 | Ver empresa |
INFORS INVESTIMENTOS LTDA. 08.716.971/0001-44Baixada | Administrador | 04/06/2013 | Ver empresa |
BERNADETE DE SOUZA DIAS E OUTROS 13.554.865/0001-41Ativa | Qualificação 59 | 25/04/2011 | Ver empresa |
FACEOR PARTICIPACOES S.A. 09.058.796/0001-08Baixada | Diretor | 28/08/2007 | Ver empresa |
CARLOS ROBERTO SOUZA DIAS E OUTROS 08.786.460/0001-07Ativa | Qualificação 59 | 26/04/2007 | Ver empresa |
COMERCIO DE BATATAS BELA VISTA LTDA 56.263.577/0001-40Inapta | Sócio sem Capital | 30/06/1986 | Ver empresa |
Razão social
OSDIAS CONSULTORIA LTDA
46.038.115/0001-76
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
14/04/2022
Razão social
CARLOS ROBERTO SOUZA DIAS E OUTRO
43.218.518/0001-09
AtivaQualificação
Qualificação 59
Data de entrada
20/08/2021
Razão social
ORLANDO DE SOUZA DIAS E OUTROS
31.812.970/0001-15
AtivaQualificação
Qualificação 59
Data de entrada
19/10/2018
Razão social
PRINTSOFT BRASIL S.A.
05.910.598/0001-70
BaixadaQualificação
Presidente
Data de entrada
13/10/2016
Razão social
HES PARTICIPACOES SA
13.283.066/0001-88
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
30/04/2014
Razão social
BSCP PARTICIPACOES LTDA.
19.857.813/0001-20
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
12/03/2014
Razão social
INFORS INVESTIMENTOS LTDA.
08.716.971/0001-44
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
04/06/2013
Razão social
BERNADETE DE SOUZA DIAS E OUTROS
13.554.865/0001-41
AtivaQualificação
Qualificação 59
Data de entrada
25/04/2011
Razão social
FACEOR PARTICIPACOES S.A.
09.058.796/0001-08
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
28/08/2007
Razão social
CARLOS ROBERTO SOUZA DIAS E OUTROS
08.786.460/0001-07
AtivaQualificação
Qualificação 59
Data de entrada
26/04/2007
Razão social
COMERCIO DE BATATAS BELA VISTA LTDA
56.263.577/0001-40
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
30/06/1986
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.