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Pessoa

ORLANDO DA SILVA CORREA JUNIOR

***.103.401-**

Empresas vinculadas

AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA

07.402.825/0001-81

Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A.

09.044.235/0001-50

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ORLANDO DA SILVA CORREA JUNIOR

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ORLANDO DA SILVA CORREA JUNIOR
CPF: ***.103.401-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA 07.402.825/0001-81Ativa	Administrador	02/03/2022	Ver empresa
Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. 09.044.235/0001-50Ativa	Diretor	03/12/2019	Ver empresa
APJM PARTICIPACOES S.A. 13.373.320/0001-39Ativa	Diretor	25/10/2019	Ver empresa
SAO GERONIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 05.909.238/0001-58Inapta	Sócio sem Capital	30/09/2003	Ver empresa

Razão social

AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA

07.402.825/0001-81

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/03/2022

Razão social

Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A.

09.044.235/0001-50

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/12/2019

Razão social

APJM PARTICIPACOES S.A.

13.373.320/0001-39

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/10/2019

Razão social

SAO GERONIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

05.909.238/0001-58

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.