Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ORLANDO CIOFFI JUNIOR

***.346.236-**

Empresas vinculadas

PAPELARIA BOMPAPEL LTDA

71.332.779/0001-90

COMERCIAL ART PEL LTDA

46.292.993/0001-13

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ORLANDO CIOFFI JUNIOR

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ORLANDO CIOFFI JUNIOR
CPF: ***.346.236-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PAPELARIA BOMPAPEL LTDA 71.332.779/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	27/02/2023	Ver empresa
COMERCIAL ART PEL LTDA 46.292.993/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	06/05/2022	Ver empresa
IMPORTADORA E EXPORTADORA CIOFFI LTDA 12.409.456/0001-99Baixada	Sócio sem Capital	20/08/2010	Ver empresa
FUNDACAO EDUCATIVA E CULTURAL PLANALTO DE POCOS DE CALDAS 05.863.417/0001-00Ativa	Presidente	17/08/2006	Ver empresa
VIDEO SHOW CLUBE DE POCOS DE CALDAS 19.057.413/0001-30Baixada	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
INCORPORADORA E ADMINISTRADORA CIOFFI LTDA 20.348.660/0001-75Ativa	Sócio sem Capital	22/05/2000	Ver empresa

Razão social

PAPELARIA BOMPAPEL LTDA

71.332.779/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2023

Razão social

COMERCIAL ART PEL LTDA

46.292.993/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/05/2022

Razão social

IMPORTADORA E EXPORTADORA CIOFFI LTDA

12.409.456/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/2010

Razão social

FUNDACAO EDUCATIVA E CULTURAL PLANALTO DE POCOS DE CALDAS

05.863.417/0001-00

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

17/08/2006

Razão social

VIDEO SHOW CLUBE DE POCOS DE CALDAS

19.057.413/0001-30

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

INCORPORADORA E ADMINISTRADORA CIOFFI LTDA

20.348.660/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.