Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ORLANDO CELSO DA SILVA NETO

***.014.309-**

Empresas vinculadas

CARVALHO, MACHADO E TIMM SOCIEDADE DE ADVOGADOS

29.365.003/0001-00

JBN LOGISTICA LTDA

51.238.572/0001-44

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ORLANDO CELSO DA SILVA NETO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ORLANDO CELSO DA SILVA NETO
CPF: ***.014.309-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CARVALHO, MACHADO E TIMM SOCIEDADE DE ADVOGADOS 29.365.003/0001-00Ativa	Sócio	17/07/2024	Ver empresa
JBN LOGISTICA LTDA 51.238.572/0001-44Ativa	Sócio	03/07/2024	Ver empresa
ARPOADOR SUNSET LTDA. 48.812.487/0001-33Ativa	Administrador	06/12/2022	Ver empresa
BRAZIL ESCROW ASSESSORIA EM NEGOCIOS LTDA 14.470.912/0001-31Baixada	Sócio sem Capital	14/10/2011	Ver empresa
SILVA NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 07.688.805/0001-19Ativa	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	14/10/2005	Ver empresa
PACIFIC DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA 07.294.953/0001-59Inapta	Administrador	29/03/2005	Ver empresa
BERTOLDO LLC COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LIMITADA. 07.206.945/0001-03Baixada	Administrador	09/02/2005	Ver empresa

Razão social

CARVALHO, MACHADO E TIMM SOCIEDADE DE ADVOGADOS

29.365.003/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/07/2024

Razão social

JBN LOGISTICA LTDA

51.238.572/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/07/2024

Razão social

ARPOADOR SUNSET LTDA.

48.812.487/0001-33

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/12/2022

Razão social

BRAZIL ESCROW ASSESSORIA EM NEGOCIOS LTDA

14.470.912/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2011

Razão social

SILVA NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

07.688.805/0001-19

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

14/10/2005

Razão social

PACIFIC DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

07.294.953/0001-59

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/03/2005

Razão social

BERTOLDO LLC COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LIMITADA.

07.206.945/0001-03

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/02/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.