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Pessoa

ORIVALDO FERRACINI

***.507.659-**

Empresas vinculadas

MARE ALTA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

09.053.110/0001-96

SOLAR DA TOSCANA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

10.224.575/0001-41

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ORIVALDO FERRACINI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ORIVALDO FERRACINI
CPF: ***.507.659-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MARE ALTA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 09.053.110/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	01/06/2020	Ver empresa
SOLAR DA TOSCANA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 10.224.575/0001-41Ativa	Sócio	28/07/2008	Ver empresa
FERRACINI E CIA LTDA 75.264.697/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	10/08/1998	Ver empresa

Razão social

MARE ALTA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

09.053.110/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/06/2020

Razão social

SOLAR DA TOSCANA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

10.224.575/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/07/2008

Razão social

FERRACINI E CIA LTDA

75.264.697/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/08/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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