Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ORESTE MELO DOS SANTOS JUNIOR

***.746.609-**

Empresas vinculadas

SUNSET BEACH SPE LTDA

53.111.684/0001-65

PAULISTA INVEST CONSTRUTORA INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

06.092.515/0001-45

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ORESTE MELO DOS SANTOS JUNIOR

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ORESTE MELO DOS SANTOS JUNIOR
CPF: ***.746.609-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SUNSET BEACH SPE LTDA 53.111.684/0001-65Ativa	Administrador	05/12/2023	Ver empresa
PAULISTA INVEST CONSTRUTORA INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 06.092.515/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	13/08/2012	Ver empresa
JOBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 14.865.771/0001-56Ativa	Sócio sem Capital	06/01/2012	Ver empresa
DUARTE BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 08.921.176/0001-98Ativa	Sócio sem Capital	09/12/2011	Ver empresa
MELLO & DUARTE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA 05.539.083/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	29/09/2003	Ver empresa
RIBEIRO DANCETERIA LTDA 82.971.524/0001-94Inapta	Sócio sem Capital	19/03/1991	Ver empresa

Razão social

SUNSET BEACH SPE LTDA

53.111.684/0001-65

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/12/2023

Razão social

PAULISTA INVEST CONSTRUTORA INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

06.092.515/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/08/2012

Razão social

JOBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

14.865.771/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/01/2012

Razão social

DUARTE BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

08.921.176/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/12/2011

Razão social

MELLO & DUARTE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

05.539.083/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2003

Razão social

RIBEIRO DANCETERIA LTDA

82.971.524/0001-94

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/1991

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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