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Pessoa

ORDELIO AZEVEDO SETTE

***.992.736-**

Empresas vinculadas

ASA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA.

46.540.459/0001-89

AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS

20.412.770/0001-59
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

ORDELIO AZEVEDO SETTE

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ORDELIO AZEVEDO SETTE
CPF
***.992.736-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

ASA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA.

46.540.459/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/05/2022

Ver empresa

Razão social

AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS

20.412.770/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/04/2014

Ver empresa

Razão social

AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS

10.696.129/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/2009

Ver empresa

Razão social

AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS

10.463.665/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/10/2008

Ver empresa

Razão social

DETOX CONSULTORIA EMPRESARIAL S.A.

08.624.890/0001-14

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/08/2007

Ver empresa

Razão social

ARAWA PARTICIPACOES LTDA

09.019.717/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/08/2007

Ver empresa

Razão social

MINERACAO JACAREI LTDA.

08.414.415/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/11/2006

Ver empresa

Razão social

AZEVEDO SETTE CONSULTORIA FISCAL E TRIBUTARIA LTDA.

07.624.006/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/01/2006

Ver empresa

Razão social

AZEVEDO SETTE ADVOGADOS

06.026.109/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2003

Ver empresa

Razão social

AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS

05.539.537/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/01/2003

Ver empresa

Razão social

AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS

02.032.253/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/02/1997

Ver empresa

Razão social

AZEVEDO SETTE ADVOGADOS

65.174.088/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/03/1992

Ver empresa

Razão social

ARAUJO E SETTE, PARTICIPACOES LTDA

20.516.258/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/1978

Ver empresa

Razão social

ASSEPLAN - ASSESSORIA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO S.A.

17.348.012/0001-04

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

—

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.