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Pessoa

ORCHIDEA MARTINS MACHADO

***.840.087-**

Empresas vinculadas

TAGAH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

01.541.748/0001-64

STATUS NITEROI MODAS LTDA

29.763.281/0001-16

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ORCHIDEA MARTINS MACHADO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ORCHIDEA MARTINS MACHADO
CPF: ***.840.087-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TAGAH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 01.541.748/0001-64Baixada	Sócio	24/08/2000	Ver empresa
STATUS NITEROI MODAS LTDA 29.763.281/0001-16Baixada	Sócio sem Capital	19/01/1998	Ver empresa
MARRARA MODA LTDA 02.342.677/0001-33Baixada	Sócio	13/01/1998	Ver empresa
BTS SERVICOS LTDA 31.163.264/0001-90Baixada	Sócio-Gerente	28/11/1997	Ver empresa
DUQUE 2000 QUIMICA INDUSTRIAL LTDA 02.092.416/0001-02Baixada	Sócio	03/03/1997	Ver empresa
JOAL ATACADAO DE CONFECCOES LTDA 00.458.014/0001-53Baixada	Sócio sem Capital	29/01/1997	Ver empresa

Razão social

TAGAH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

01.541.748/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/08/2000

Razão social

STATUS NITEROI MODAS LTDA

29.763.281/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/01/1998

Razão social

MARRARA MODA LTDA

02.342.677/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/01/1998

Razão social

BTS SERVICOS LTDA

31.163.264/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

28/11/1997

Razão social

DUQUE 2000 QUIMICA INDUSTRIAL LTDA

02.092.416/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/03/1997

Razão social

JOAL ATACADAO DE CONFECCOES LTDA

00.458.014/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/01/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.