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Pessoa

ONOFRE MARTINS LOPES

***.759.796-**

Empresas vinculadas

UTILIDADES MARTINS LOPES LTDA

46.418.578/0001-63

UTILIDADES FASHION LTDA

43.196.186/0001-09
+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ONOFRE MARTINS LOPES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ONOFRE MARTINS LOPES
CPF
***.759.796-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social

UTILIDADES MARTINS LOPES LTDA

46.418.578/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2022

Ver empresa

Razão social

UTILIDADES FASHION LTDA

43.196.186/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2021

Ver empresa

Razão social

DISTRIBUIDORA MARTINS LOPES LTDA

41.919.451/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/2021

Ver empresa

Razão social

SL BIJOUTERIAS LTDA

10.860.299/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/04/2015

Ver empresa

Razão social

MERCADO DE ALIMENTOS FASHION LTDA

15.605.709/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2012

Ver empresa

Razão social

LOPES BOMBONIERE LTDA

11.172.030/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.