Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ONIVALDO ROQUE ESCOQUI

***.586.378-**

Empresas vinculadas

EXITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

23.486.560/0001-01

BELA VISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

21.522.825/0001-46

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ONIVALDO ROQUE ESCOQUI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ONIVALDO ROQUE ESCOQUI
CPF: ***.586.378-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EXITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA 23.486.560/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	16/10/2015	Ver empresa
BELA VISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 21.522.825/0001-46Ativa	Sócio	04/12/2014	Ver empresa
EXITO COBRANCAS E NEGOCIOS LTDA 09.616.643/0001-39Ativa	Sócio sem Capital	05/06/2008	Ver empresa
EXITO COMERCIAL, CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA 04.554.586/0001-97Baixada	Sócio sem Capital	03/07/2001	Ver empresa
EXITO PRESTADORA DE SERVICOS SC LTDA 54.138.540/0001-65Baixada	Sócio-Gerente	22/07/1997	Ver empresa
SAO JOSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DE MOCOCA LTDA 01.218.341/0001-09Baixada	Sócio sem Capital	19/04/1996	Ver empresa

Razão social

EXITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

23.486.560/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2015

Razão social

BELA VISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

21.522.825/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/12/2014

Razão social

EXITO COBRANCAS E NEGOCIOS LTDA

09.616.643/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/2008

Razão social

EXITO COMERCIAL, CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA

04.554.586/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/2001

Razão social

EXITO PRESTADORA DE SERVICOS SC LTDA

54.138.540/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

22/07/1997

Razão social

SAO JOSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DE MOCOCA LTDA

01.218.341/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.