Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ONIVAL CORREIA DA SILVA MORAES

***.869.321-**

Empresas vinculadas

JA INCORPORADORA E CONSTRUTORA SPE LTDA

56.979.986/0001-48

ATHENAS PARTICIPACOES LTDA

49.592.647/0001-49

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ONIVAL CORREIA DA SILVA MORAES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ONIVAL CORREIA DA SILVA MORAES
CPF: ***.869.321-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JA INCORPORADORA E CONSTRUTORA SPE LTDA 56.979.986/0001-48Suspensa	Sócio sem Capital	23/08/2024	Ver empresa
ATHENAS PARTICIPACOES LTDA 49.592.647/0001-49Baixada	Sócio	14/02/2023	Ver empresa
OLLA CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA 14.469.131/0001-27Ativa	Sócio sem Capital	07/06/2013	Ver empresa
ASSOCIACAO DOS PROP.MORADORES E ADQUIRENTES DE BOA FE DE FRACOES IDEAIS NO COND.DENOMINADO PONTAO DO LAGO - ACPL 07.217.453/0001-13Baixada	Presidente	12/09/2005	Ver empresa

Razão social

JA INCORPORADORA E CONSTRUTORA SPE LTDA

56.979.986/0001-48

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2024

Razão social

ATHENAS PARTICIPACOES LTDA

49.592.647/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/02/2023

Razão social

OLLA CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA

14.469.131/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2013

Razão social

ASSOCIACAO DOS PROP.MORADORES E ADQUIRENTES DE BOA FE DE FRACOES IDEAIS NO COND.DENOMINADO PONTAO DO LAGO - ACPL

07.217.453/0001-13

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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