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Pessoa

ONESINA REGGIANI SILVEIRA BARBOSA DE AMORIM

***.923.546-**

Empresas vinculadas

DISTRIBUIDORA BECLA LTDA

56.993.120/0001-91

C.D. BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA

11.812.573/0001-36

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ONESINA REGGIANI SILVEIRA BARBOSA DE AMORIM

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ONESINA REGGIANI SILVEIRA BARBOSA DE AMORIM
CPF: ***.923.546-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DISTRIBUIDORA BECLA LTDA 56.993.120/0001-91Ativa	Sócio sem Capital	23/08/2024	Ver empresa
C.D. BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA 11.812.573/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	16/07/2024	Ver empresa
DD RB ACESSORIOS E BIJUTERIAS LTDA 12.162.728/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	11/07/2024	Ver empresa
SB LACO DE FITA COMERCIO DE BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA 41.341.178/0001-83Ativa	Sócio sem Capital	21/09/2023	Ver empresa
ONESINA REGGIANI SILVEIRA BARBOSA DE AMORIM 40492354634 19.578.796/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	23/01/2014	Ver empresa

Razão social

DISTRIBUIDORA BECLA LTDA

56.993.120/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2024

Razão social

C.D. BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA

11.812.573/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/07/2024

Razão social

DD RB ACESSORIOS E BIJUTERIAS LTDA

12.162.728/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2024

Razão social

SB LACO DE FITA COMERCIO DE BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA

41.341.178/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2023

Razão social

ONESINA REGGIANI SILVEIRA BARBOSA DE AMORIM 40492354634

19.578.796/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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