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Pessoa

ONEIDA FERREIRA DE FREITAS E SILVA

***.225.751-**

Empresas vinculadas

EVOLUCAO COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

02.994.592/0002-10

SOLUCAO ANALISE DE CREDITO LTDA

37.479.722/0001-80

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ONEIDA FERREIRA DE FREITAS E SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ONEIDA FERREIRA DE FREITAS E SILVA
CPF: ***.225.751-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EVOLUCAO COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 02.994.592/0002-10Ativa	Sócio sem Capital	08/02/1999	Ver empresa
SOLUCAO ANALISE DE CREDITO LTDA 37.479.722/0001-80Ativa	Sócio	03/11/1998	Ver empresa
SOLUCAO COMERCIAL DE COSMETICOS LTDA 02.424.584/0001-58Ativa	Sócio sem Capital	19/03/1998	Ver empresa
FANECA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA 33.722.844/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	27/09/1994	Ver empresa

Razão social

EVOLUCAO COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

02.994.592/0002-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/02/1999

Razão social

SOLUCAO ANALISE DE CREDITO LTDA

37.479.722/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/11/1998

Razão social

SOLUCAO COMERCIAL DE COSMETICOS LTDA

02.424.584/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/1998

Razão social

FANECA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA

33.722.844/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/1994

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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