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Pessoa

ONEI TERESINHA RIVA

***.623.889-**

Empresas vinculadas

TR AGROPECUARIA LTDA

56.211.958/0001-86

THERE EMPREENDIMENTOS LTDA

52.887.985/0001-12
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

ONEI TERESINHA RIVA

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ONEI TERESINHA RIVA
CPF
***.623.889-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

TR AGROPECUARIA LTDA

56.211.958/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/08/2024

Ver empresa

Razão social

THERE EMPREENDIMENTOS LTDA

52.887.985/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/2023

Ver empresa

Razão social

O R HOLDING LTDA

52.366.222/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2023

Ver empresa

Razão social

R S HOLDING LTDA

51.508.234/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/07/2023

Ver empresa

Razão social

RIVA E FERRARI HOLDING LTDA

43.171.593/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/07/2022

Ver empresa

Razão social

ONEI E RAISA LTDA

45.920.859/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/2022

Ver empresa

Razão social

RIVA APART HOTEL LTDA

28.515.119/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2017

Ver empresa

Razão social

RIVA IMPORTADOS LTDA

13.359.528/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/03/2011

Ver empresa

Razão social

RIVA MODAS LTDA

79.806.451/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.