Investigar no Sr. Watson

Pessoa

OMAR TARABAY

***.710.619-**

Empresas vinculadas

TUCA BABY COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES LTDA

08.503.857/0001-36

TARABAY COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES LTDA

06.696.180/0001-74

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

OMAR TARABAY

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: OMAR TARABAY
CPF: ***.710.619-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TUCA BABY COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES LTDA 08.503.857/0001-36Inapta	Sócio sem Capital	05/12/2006	Ver empresa
TARABAY COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES LTDA 06.696.180/0001-74Inapta	Sócio sem Capital	11/04/2005	Ver empresa
CONFECCOES GUSTAVO LIMITADA 04.037.498/0001-18Inapta	Sócio sem Capital	29/08/2000	Ver empresa
COMERCIO DE CONFECCOES GUGU LTDA 03.509.057/0001-09Inapta	Sócio sem Capital	12/11/1999	Ver empresa

Razão social

TUCA BABY COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES LTDA

08.503.857/0001-36

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/2006

Razão social

TARABAY COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES LTDA

06.696.180/0001-74

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2005

Razão social

CONFECCOES GUSTAVO LIMITADA

04.037.498/0001-18

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2000

Razão social

COMERCIO DE CONFECCOES GUGU LTDA

03.509.057/0001-09

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.