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Pessoa

OMAR MALMAD CHAFIQUI

***.526.198-**

Empresas vinculadas

FAMILIA CHAFIQUI LTDA

40.903.557/0001-57

SDB-280 COMERCIO DE CONFECCOES DE ROUPAS LTDA

05.329.399/0001-72

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

OMAR MALMAD CHAFIQUI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: OMAR MALMAD CHAFIQUI
CPF: ***.526.198-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FAMILIA CHAFIQUI LTDA 40.903.557/0001-57Ativa	Sócio sem Capital	18/02/2021	Ver empresa
SDB-280 COMERCIO DE CONFECCOES DE ROUPAS LTDA 05.329.399/0001-72Inapta	Sócio sem Capital	26/10/2016	Ver empresa
E L 500 COMERCIO DE CONFECCOES DE ROUPAS LTDA 04.813.403/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	26/10/2016	Ver empresa
PEAR-4 COMERCIO DE CONFECCOES DE ROUPAS LTDA 05.560.112/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	14/10/2016	Ver empresa
B. Y. Z. COMERCIO DE ROUPAS LTDA 05.768.794/0001-51Ativa	Sócio sem Capital	14/10/2016	Ver empresa
LARASOF ROUPAS E ACESSORIOS LTDA 22.910.935/0001-48Baixada	Sócio sem Capital	23/07/2015	Ver empresa
SHECKER CONFECCOES LTDA 58.577.966/0001-76Baixada	Sócio	01/02/1988	Ver empresa

Razão social

FAMILIA CHAFIQUI LTDA

40.903.557/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/2021

Razão social

SDB-280 COMERCIO DE CONFECCOES DE ROUPAS LTDA

05.329.399/0001-72

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2016

Razão social

E L 500 COMERCIO DE CONFECCOES DE ROUPAS LTDA

04.813.403/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2016

Razão social

PEAR-4 COMERCIO DE CONFECCOES DE ROUPAS LTDA

05.560.112/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2016

Razão social

B. Y. Z. COMERCIO DE ROUPAS LTDA

05.768.794/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2016

Razão social

LARASOF ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

22.910.935/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/2015

Razão social

SHECKER CONFECCOES LTDA

58.577.966/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/02/1988

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.