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Pessoa

OMAR KHALIL SMIDI

***.375.938-**

Empresas vinculadas

AMBIENTTA MOVEIS LTDA

49.689.083/0001-67

ZINI TAPETES LTDA

44.512.869/0001-90
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

OMAR KHALIL SMIDI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
OMAR KHALIL SMIDI
CPF
***.375.938-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

AMBIENTTA MOVEIS LTDA

49.689.083/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/02/2023

Ver empresa

Razão social

ZINI TAPETES LTDA

44.512.869/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/2021

Ver empresa

Razão social

ZINI HOME IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

18.190.972/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/2013

Ver empresa

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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