Investigar no Sr. Watson

Pessoa

OMAR IBRAHIM FARACHE

***.989.068-**

Empresas vinculadas

ALNITAK BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

25.138.337/0001-90

MPK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

25.156.288/0001-19

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

OMAR IBRAHIM FARACHE

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: OMAR IBRAHIM FARACHE
CPF: ***.989.068-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ALNITAK BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 25.138.337/0001-90Inapta	Administrador	22/02/2019	Ver empresa
MPK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 25.156.288/0001-19Inapta	Administrador	22/02/2019	Ver empresa
SOUK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 25.156.341/0001-81Baixada	Administrador	22/02/2019	Ver empresa
MAKTUB BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 25.234.638/0001-18Inapta	Administrador	22/02/2019	Ver empresa
FORMULATENIS COMERCIO DE CALCADOS LTDA 11.833.094/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	30/03/2010	Ver empresa
ABUGA BRASIL PARTICIPACOES LTDA 05.845.032/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	29/07/2003	Ver empresa
AMF EMPRESA DE MAO DE OBRA SC LTDA 59.998.591/0001-80Baixada	Sócio	02/01/2001	Ver empresa

Razão social

ALNITAK BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

25.138.337/0001-90

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/02/2019

Razão social

MPK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

25.156.288/0001-19

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/02/2019

Razão social

SOUK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

25.156.341/0001-81

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/02/2019

Razão social

MAKTUB BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

25.234.638/0001-18

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/02/2019

Razão social

FORMULATENIS COMERCIO DE CALCADOS LTDA

11.833.094/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/2010

Razão social

ABUGA BRASIL PARTICIPACOES LTDA

05.845.032/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/07/2003

Razão social

AMF EMPRESA DE MAO DE OBRA SC LTDA

59.998.591/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/01/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.