Investigar no Sr. Watson

Pessoa

OMAR H SOUKI

***.476.136-**

Empresas vinculadas

SOUKI - PESQUISA, ESTRATEGIA E MARKETING LTDA

20.049.538/0001-06

A NOVA ORIENTE ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

15.252.010/0001-91

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

OMAR H SOUKI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: OMAR H SOUKI
CPF: ***.476.136-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SOUKI - PESQUISA, ESTRATEGIA E MARKETING LTDA 20.049.538/0001-06Baixada	Sócio sem Capital	04/02/2020	Ver empresa
A NOVA ORIENTE ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA 15.252.010/0001-91Baixada	Sócio sem Capital	16/03/2012	Ver empresa
SOUKI ENGENHARIA LTDA 13.851.080/0001-30Baixada	Sócio sem Capital	22/06/2011	Ver empresa
SOUKI-ENGENHEIROS ASSOCIADOS SC LTDA 42.768.416/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	14/10/1998	Ver empresa

Razão social

SOUKI - PESQUISA, ESTRATEGIA E MARKETING LTDA

20.049.538/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/02/2020

Razão social

A NOVA ORIENTE ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

15.252.010/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/03/2012

Razão social

SOUKI ENGENHARIA LTDA

13.851.080/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/2011

Razão social

SOUKI-ENGENHEIROS ASSOCIADOS SC LTDA

42.768.416/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.