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Pessoa

OMAR CHAHIN

***.354.318-**

Empresas vinculadas

CASA E CONFORTO COMERCIO DE COLCHOES LTDA

37.659.804/0001-07

SUFI COMERCIAL LTDA

57.929.120/0001-95
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

OMAR CHAHIN

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
OMAR CHAHIN
CPF
***.354.318-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

CASA E CONFORTO COMERCIO DE COLCHOES LTDA

37.659.804/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/02/2025

Ver empresa

Razão social

SUFI COMERCIAL LTDA

57.929.120/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/2024

Ver empresa

Razão social

ENXOVAIS FORMOSA LTDA

36.908.326/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/04/2020

Ver empresa

Razão social

MSC ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA

19.478.911/0001-57

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/07/2017

Ver empresa

Razão social

FORMOSA ENXOVAIS - EIRELI

14.824.614/0001-00

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

28/12/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.