Investigar no Sr. Watson

Pessoa

OMAR AMIN GHANEM FILHO

***.716.689-**

Empresas vinculadas

OMAR GHANEM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA

37.233.652/0001-86

OAGF PARTICIPACOES LTDA

34.097.025/0001-77

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

OMAR AMIN GHANEM FILHO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: OMAR AMIN GHANEM FILHO
CPF: ***.716.689-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
OMAR GHANEM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA 37.233.652/0001-86Ativa	Sócio sem Capital	26/05/2020	Ver empresa
OAGF PARTICIPACOES LTDA 34.097.025/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	02/07/2019	Ver empresa
MO PARTICIPACOES LTDA 32.066.228/0001-70Ativa	Sócio	21/11/2018	Ver empresa
OM CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA 28.903.131/0001-06Baixada	Sócio sem Capital	19/10/2017	Ver empresa
INSTITUTO GHANEM 09.367.500/0001-30Inapta	Presidente	13/02/2008	Ver empresa
C.O. PARTICIPACOES LTDA 05.068.448/0001-60Baixada	Sócio	09/10/2002	Ver empresa
FOMAG PARTICIPACOES LTDA 05.259.927/0001-64Ativa	Sócio	30/08/2002	Ver empresa

Razão social

OMAR GHANEM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA

37.233.652/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/05/2020

Razão social

OAGF PARTICIPACOES LTDA

34.097.025/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/07/2019

Razão social

MO PARTICIPACOES LTDA

32.066.228/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/11/2018

Razão social

OM CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

28.903.131/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/2017

Razão social

INSTITUTO GHANEM

09.367.500/0001-30

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

13/02/2008

Razão social

C.O. PARTICIPACOES LTDA

05.068.448/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/10/2002

Razão social

FOMAG PARTICIPACOES LTDA

05.259.927/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/08/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.