Investigar no Sr. Watson

Pessoa

OLIVO SANTIN

***.958.210-**

Empresas vinculadas

DELANE MAYOLO ADVOGADOS ASSOCIADOS

03.930.103/0001-49

SANTIN ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ATIVIDADES ESPECIFICAS LTDA

53.701.111/0001-91

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

OLIVO SANTIN

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: OLIVO SANTIN
CPF: ***.958.210-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DELANE MAYOLO ADVOGADOS ASSOCIADOS 03.930.103/0001-49Ativa	Sócio	30/01/2025	Ver empresa
SANTIN ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ATIVIDADES ESPECIFICAS LTDA 53.701.111/0001-91Suspensa	Sócio sem Capital	29/01/2024	Ver empresa
CALIFORNIA LOGISTICA DE CARGAS LTDA 08.624.239/0001-44Baixada	Sócio	01/11/2007	Ver empresa

Razão social

DELANE MAYOLO ADVOGADOS ASSOCIADOS

03.930.103/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/01/2025

Razão social

SANTIN ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ATIVIDADES ESPECIFICAS LTDA

53.701.111/0001-91

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/01/2024

Razão social

CALIFORNIA LOGISTICA DE CARGAS LTDA

08.624.239/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/11/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.