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Pessoa

OLIVIO BARBOSA

***.037.061-**

Empresas vinculadas

BCJ FINANCIAL SERVICES LTDA

56.687.682/0001-07

BCJ DISTRIBUICAO E ADMINISTRACAO LTDA

60.317.746/0001-55
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

OLIVIO BARBOSA

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
OLIVIO BARBOSA
CPF
***.037.061-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

BCJ FINANCIAL SERVICES LTDA

56.687.682/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/05/2025

Ver empresa

Razão social

BCJ DISTRIBUICAO E ADMINISTRACAO LTDA

60.317.746/0001-55

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

09/04/2025

Ver empresa

Razão social

TINOGASTA GESTAO E AGENCIAMENTO LTDA

60.309.951/0001-79

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

08/04/2025

Ver empresa

Razão social

BCJ CAPITAL GROUP S.A.

40.815.583/0001-23

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/04/2025

Ver empresa

Razão social

ASAROCK ASSET MANAGEMENT LTDA.

48.352.277/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/03/2024

Ver empresa

Razão social

FINTECH INVESTIMENTOS S.A.

26.498.614/0001-39

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/03/2020

Ver empresa

Razão social

ELEVATION GESTAO EMPRESARIAL LTDA

33.109.151/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/2019

Ver empresa

Razão social

ELEVATION GESTAO EMPRESARIAL LTDA

20.022.345/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2017

Ver empresa

Razão social

LOGOS EXPERTISE SERVICOS LTDA

16.568.603/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/06/2012

Ver empresa

Razão social

TMTD GESTAO EMPRESARIAL LTDA

13.656.003/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2011

Ver empresa

Razão social

O & O SERVICOS E SOLUCOES EM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

09.489.928/0001-56

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/04/2008

Ver empresa

Razão social

RGB CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

05.522.028/0001-02

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/02/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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