Pessoa
OLIVIA SEVERO BATISTA NERCESSIAN
Empresas vinculadas
LEVEN NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
OHT PARTICIPACOES E CONSULTORIA LTDA
Pessoa investigada
OLIVIA SEVERO BATISTA NERCESSIAN
Informações básicas
- Nome
- OLIVIA SEVERO BATISTA NERCESSIAN
- CPF
- ***.564.958-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
LEVEN NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 51.924.162/0001-57Ativa | Sócio | 23/08/2023 | Ver empresa |
OHT PARTICIPACOES E CONSULTORIA LTDA 48.539.939/0001-55Ativa | Sócio sem Capital | 07/11/2022 | Ver empresa |
SUSTENTA COMUNICACAO E CONSULTORIA LTDA 14.875.719/0001-80Baixada | Sócio | 16/05/2013 | Ver empresa |
OHT CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA 14.140.748/0001-02Suspensa | Sócio sem Capital | 27/07/2011 | Ver empresa |
Razão social
LEVEN NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
51.924.162/0001-57
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
23/08/2023
Razão social
OHT PARTICIPACOES E CONSULTORIA LTDA
48.539.939/0001-55
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
07/11/2022
Razão social
SUSTENTA COMUNICACAO E CONSULTORIA LTDA
14.875.719/0001-80
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
16/05/2013
Razão social
OHT CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
14.140.748/0001-02
SuspensaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
27/07/2011
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.