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Pessoa

OLIVIA SEVERO BATISTA NERCESSIAN

***.564.958-**

Empresas vinculadas

LEVEN NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

51.924.162/0001-57

OHT PARTICIPACOES E CONSULTORIA LTDA

48.539.939/0001-55
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

OLIVIA SEVERO BATISTA NERCESSIAN

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
OLIVIA SEVERO BATISTA NERCESSIAN
CPF
***.564.958-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

LEVEN NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

51.924.162/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/08/2023

Ver empresa

Razão social

OHT PARTICIPACOES E CONSULTORIA LTDA

48.539.939/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/11/2022

Ver empresa

Razão social

SUSTENTA COMUNICACAO E CONSULTORIA LTDA

14.875.719/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/05/2013

Ver empresa

Razão social

OHT CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

14.140.748/0001-02

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.