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Pessoa

OLINDO DINIZ DA SILVA FILHO

***.900.557-**

Empresas vinculadas

VITRINNE FASHION COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

48.286.148/0001-60

EXPRESSO FASHION CONFECCOES LTDA

36.483.630/0001-01
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

OLINDO DINIZ DA SILVA FILHO

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
OLINDO DINIZ DA SILVA FILHO
CPF
***.900.557-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

VITRINNE FASHION COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

48.286.148/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2022

Ver empresa

Razão social

EXPRESSO FASHION CONFECCOES LTDA

36.483.630/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2020

Ver empresa

Razão social

FRONTEIRA FASHION VESTUARIO LTDA

36.192.212/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2020

Ver empresa

Razão social

FATO ABSTRATO COMERCIO DE MALHAS LTDA

02.864.980/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/01/2020

Ver empresa

Razão social

PRESSAGIO MAXIMO CONFECCAO E COMERCIO DE MALHAS LTDA

31.037.412/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/2019

Ver empresa

Razão social

CARROSSEL DE CORES - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA

27.539.750/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/2019

Ver empresa

Razão social

ONZE DIMENSOES COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

10.258.828/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/01/2010

Ver empresa

Razão social

DIRECAO CERTA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

02.958.491/0001-03

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/2008

Ver empresa

Razão social

VOF MODAS LTDA

02.324.976/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2006

Ver empresa

Razão social

EMPORIUM DZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

04.613.767/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/10/2005

Ver empresa

Razão social

ROTA 87 MODA RIO LTDA

02.958.490/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/07/1999

Ver empresa

Razão social

JEITO DE FAZER MODA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

03.250.482/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/1999

Ver empresa

Razão social

SNUB'S CONFECCOES E SERIGRAFIA LTDA

32.281.560/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/03/1989

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.