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Pessoa

OLIMPIO NASSAR CARDOSO

***.272.106-**

Empresas vinculadas

SPE-JEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

28.810.909/0001-24

RUDRAKSHA COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA

31.510.481/0001-09
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

OLIMPIO NASSAR CARDOSO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
OLIMPIO NASSAR CARDOSO
CPF
***.272.106-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

SPE-JEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

28.810.909/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/09/2021

Ver empresa

Razão social

RUDRAKSHA COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA

31.510.481/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/09/2018

Ver empresa

Razão social

BAYER-BIER COMERCIO ATACADISTA LTDA

26.723.679/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2016

Ver empresa

Razão social

BAVIERA BEER IMPORTADORA DE CERVEJA LTDA

26.723.715/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2016

Ver empresa

Razão social

SKYNET MARKETING LTDA

13.349.430/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/02/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.