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Pessoa

OLIMPIA MALHEIROS VELLETRI

***.159.098-**

Empresas vinculadas

JARDIM OLIMPIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

46.446.325/0001-01

BMX INCORPORACAO E CONSTRUCAO SPE LTDA

48.114.286/0001-62
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

OLIMPIA MALHEIROS VELLETRI

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
OLIMPIA MALHEIROS VELLETRI
CPF
***.159.098-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

JARDIM OLIMPIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

46.446.325/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/12/2023

Ver empresa

Razão social

BMX INCORPORACAO E CONSTRUCAO SPE LTDA

48.114.286/0001-62

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/09/2022

Ver empresa

Razão social

IMOV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

42.564.105/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/07/2021

Ver empresa

Razão social

77 SINALIZACAO VIARIA LTDA

38.069.271/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/2020

Ver empresa

Razão social

L4 PRESTACAO DE SERVICOS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

26.601.593/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/2016

Ver empresa

Razão social

L3 PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

22.569.208/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/06/2015

Ver empresa

Razão social

UMOV PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

18.078.480/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/2013

Ver empresa

Razão social

OBRAGEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SCP

22.140.051/0001-51

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/03/2012

Ver empresa

Razão social

ORINDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

15.192.790/0001-21

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/02/2012

Ver empresa

Razão social

CONCRETAGEN COMERCIO E SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA

13.518.953/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/02/2011

Ver empresa

Razão social

OBRAGEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

08.800.984/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2007

Ver empresa

Razão social

SCIUMBATA, MALHEIROS ADVOCACIA

05.016.042/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/11/2002

Ver empresa

Razão social

OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.

01.817.838/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.