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Pessoa

OLGA HELENA DE OLIVERIO FERREIRA DA SILVA

***.149.058-**

Empresas vinculadas

CASTELO ECO CLUBE

30.314.044/0001-57

AQUICENTER EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

28.311.608/0001-56

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

OLGA HELENA DE OLIVERIO FERREIRA DA SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: OLGA HELENA DE OLIVERIO FERREIRA DA SILVA
CPF: ***.149.058-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CASTELO ECO CLUBE 30.314.044/0001-57Inapta	Presidente	03/04/2018	Ver empresa
AQUICENTER EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 28.311.608/0001-56Baixada	Administrador	01/08/2017	Ver empresa
PROHOLDING BRASIL LTDA 25.329.546/0001-11Baixada	Sócio sem Capital	29/07/2016	Ver empresa
OISMOV ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI 23.577.229/0001-99Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	30/10/2015	Ver empresa

Razão social

CASTELO ECO CLUBE

30.314.044/0001-57

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

03/04/2018

Razão social

AQUICENTER EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

28.311.608/0001-56

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/08/2017

Razão social

PROHOLDING BRASIL LTDA

25.329.546/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/07/2016

Razão social

OISMOV ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI

23.577.229/0001-99

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

30/10/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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