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Pessoa

OLGA BERMUDES MATOS

***.637.727-**

Empresas vinculadas

DILETO INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA

02.090.995/0001-54

MORIAH - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

03.210.959/0001-40
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

OLGA BERMUDES MATOS

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
OLGA BERMUDES MATOS
CPF
***.637.727-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

DILETO INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA

02.090.995/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2014

Ver empresa

Razão social

MORIAH - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

03.210.959/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2014

Ver empresa

Razão social

FATOR 4 CONFECCOES LTDA

01.829.421/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/12/2014

Ver empresa

Razão social

ITALIA CONFECCOES LTDA.

04.796.195/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/12/2014

Ver empresa

Razão social

IBIAPABA INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA

10.966.105/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/2014

Ver empresa

Razão social

LAVANDERIA EXPRESSA LTDA

01.237.404/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/10/2014

Ver empresa

Razão social

PALUMILA CONFECCOES LTDA

31.496.300/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/01/2014

Ver empresa

Razão social

FRAMODAS CONFECCOES LTDA

27.273.028/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/1981

Ver empresa

Razão social

CONFECCOES BRASILIA LTDA

27.558.006/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/1979

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.