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Pessoa

OLGA APARECIDA MOREIRA DINIZ

***.385.251-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO CORRENTE DO BEM DA VARGEM BONITA

36.631.982/0001-67

OLGA DINIZ EVENTOS LTDA

21.529.098/0001-49

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

OLGA APARECIDA MOREIRA DINIZ

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: OLGA APARECIDA MOREIRA DINIZ
CPF: ***.385.251-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO CORRENTE DO BEM DA VARGEM BONITA 36.631.982/0001-67Ativa	Administrador	04/03/2020	Ver empresa
OLGA DINIZ EVENTOS LTDA 21.529.098/0001-49Baixada	Sócio sem Capital	04/12/2014	Ver empresa
O & T EVENTOS E ALIMENTACAO LTDA 11.031.217/0001-85Baixada	Sócio sem Capital	22/07/2009	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO CORRENTE DO BEM DA VARGEM BONITA

36.631.982/0001-67

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/03/2020

Razão social

OLGA DINIZ EVENTOS LTDA

21.529.098/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/2014

Razão social

O & T EVENTOS E ALIMENTACAO LTDA

11.031.217/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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