Investigar no Sr. Watson

Pessoa

OLEG YURYEVICH FOMIN

***.345.129-**

Empresas vinculadas

COMBO GREEN BRAZIL LTDA

59.564.265/0001-65

EVANNA LTDA

48.564.828/0001-07

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

OLEG YURYEVICH FOMIN

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: OLEG YURYEVICH FOMIN
CPF: ***.345.129-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
COMBO GREEN BRAZIL LTDA 59.564.265/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	20/02/2025	Ver empresa
EVANNA LTDA 48.564.828/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	10/12/2023	Ver empresa
CONTACT LATIN AMERICA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 37.252.680/0001-40Baixada	Sócio sem Capital	28/05/2020	Ver empresa
MENTORAMA TREINAMENTOS E CONSULTORIA ONLINE LTDA 36.860.664/0001-78Ativa	Administrador	03/04/2020	Ver empresa
ALEXANDER VOLOTSKIY LTDA 36.380.492/0001-35Suspensa	Administrador	14/02/2020	Ver empresa
STARPAGO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA 35.432.641/0001-08Baixada	Sócio sem Capital	06/11/2019	Ver empresa
GUZI PROMOCAO DE EVENTOS E COMERCIO LTDA 29.306.950/0001-20Baixada	Sócio sem Capital	21/12/2017	Ver empresa
IMEXMIR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 22.085.474/0001-16Baixada	Sócio sem Capital	19/03/2015	Ver empresa

Razão social

COMBO GREEN BRAZIL LTDA

59.564.265/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/02/2025

Razão social

EVANNA LTDA

48.564.828/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/2023

Razão social

CONTACT LATIN AMERICA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

37.252.680/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2020

Razão social

MENTORAMA TREINAMENTOS E CONSULTORIA ONLINE LTDA

36.860.664/0001-78

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/04/2020

Razão social

ALEXANDER VOLOTSKIY LTDA

36.380.492/0001-35

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/02/2020

Razão social

STARPAGO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA

35.432.641/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2019

Razão social

GUZI PROMOCAO DE EVENTOS E COMERCIO LTDA

29.306.950/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2017

Razão social

IMEXMIR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

22.085.474/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.