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Pessoa

OLDINEY SANTOS LEPRE

***.283.027-**

Empresas vinculadas

DINA. N INDUSTRIA & COMERCIO DE ROUPAS LTDA

18.985.008/0001-10

H. J. 33 COMERCIO E INDUSTRIA E REPRESENTACOES DE ART. DO VESTUARIO LTDA

04.489.887/0001-84

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

OLDINEY SANTOS LEPRE

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: OLDINEY SANTOS LEPRE
CPF: ***.283.027-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DINA. N INDUSTRIA & COMERCIO DE ROUPAS LTDA 18.985.008/0001-10Inapta	Sócio sem Capital	13/09/2013	Ver empresa
H. J. 33 COMERCIO E INDUSTRIA E REPRESENTACOES DE ART. DO VESTUARIO LTDA 04.489.887/0001-84Inapta	Sócio sem Capital	06/06/2001	Ver empresa
BANANA DE BERMUDA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E ARTEFATOS DE FIBRA LTDA 03.918.357/0001-41Inapta	Sócio sem Capital	03/07/2000	Ver empresa
HOE'S CONFECCOES LTDA 31.219.009/0001-11Inapta	Sócio sem Capital	10/09/1986	Ver empresa

Razão social

DINA. N INDUSTRIA & COMERCIO DE ROUPAS LTDA

18.985.008/0001-10

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/2013

Razão social

H. J. 33 COMERCIO E INDUSTRIA E REPRESENTACOES DE ART. DO VESTUARIO LTDA

04.489.887/0001-84

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2001

Razão social

BANANA DE BERMUDA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E ARTEFATOS DE FIBRA LTDA

03.918.357/0001-41

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/2000

Razão social

HOE'S CONFECCOES LTDA

31.219.009/0001-11

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/09/1986

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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