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Pessoa

OLDAIR MARTINS SOARES FILHO

***.808.696-**

Empresas vinculadas

SANTANA DISTRIBUICAO LTDA

38.338.399/0001-98

SANTANA DISTRIBUIDORA DE CIMENTOS LTDA

38.338.720/0001-34
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

OLDAIR MARTINS SOARES FILHO

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
OLDAIR MARTINS SOARES FILHO
CPF
***.808.696-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

SANTANA DISTRIBUICAO LTDA

38.338.399/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/2020

Ver empresa

Razão social

SANTANA DISTRIBUIDORA DE CIMENTOS LTDA

38.338.720/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/2020

Ver empresa

Razão social

SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA

28.501.424/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/2017

Ver empresa

Razão social

SANTANA INDUSTRIAL LTDA

23.982.289/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/01/2016

Ver empresa

Razão social

SOARES COSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

18.861.739/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2013

Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA LIDA LTDA

13.397.247/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2011

Ver empresa

Razão social

SANTANA DISTRIBUIDOR DE TINTAS LTDA

09.295.300/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2007

Ver empresa

Razão social

SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

20.601.837/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/03/1990

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.