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Pessoa

OHANNES NERGUISIAN

***.994.338-**

Empresas vinculadas

JB CARAPICUIBA CALCADOS LTDA

25.424.100/0001-76

ANGELA SHOPPING UNIAO LTDA.

10.711.181/0001-18
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

OHANNES NERGUISIAN

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
OHANNES NERGUISIAN
CPF
***.994.338-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

JB CARAPICUIBA CALCADOS LTDA

25.424.100/0001-76

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

17/03/2025

Ver empresa

Razão social

ANGELA SHOPPING UNIAO LTDA.

10.711.181/0001-18

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

28/02/2025

Ver empresa

Razão social

SIAN CALCADOS LTDA.

12.296.573/0001-93

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

28/02/2025

Ver empresa

Razão social

MS ATRIUM SHOPPING CALCADOS LTDA

29.080.007/0001-42

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

28/02/2025

Ver empresa

Razão social

ANGELA MAUA PLAZA LTDA

04.917.082/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/05/2023

Ver empresa

Razão social

ANGELA GRAND PLAZA SHOPPING CALCADOS LTDA.

16.705.310/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/2012

Ver empresa

Razão social

ANGELA CALCADOS PARQUE SHOPPING BARUERI LTDA.

14.344.452/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/09/2011

Ver empresa

Razão social

ANGELA CALCADOS CARAPICUIBA LTDA.

14.273.608/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2011

Ver empresa

Razão social

ON PARTICIPACOES E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA.

14.174.139/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/08/2011

Ver empresa

Razão social

O.M.R.R. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

12.577.014/0001-51

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/08/2010

Ver empresa

Razão social

ANGELA METRO TATUAPE LTDA

02.110.733/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/09/1997

Ver empresa

Razão social

CALCADOS ANGELA LTDA

55.446.959/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/1986

Ver empresa

Razão social

ANGELA MODAS LTDA

53.679.098/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/08/1984

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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