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Pessoa

OGIB TEIXEIRA DE CARVALHO FILHO

***.163.231-**

Empresas vinculadas

SERBANK SERVICOS FINANCEIROS E CREDITO LTDA

50.870.642/0001-10

MW FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

01.587.692/0001-89

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

OGIB TEIXEIRA DE CARVALHO FILHO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: OGIB TEIXEIRA DE CARVALHO FILHO
CPF: ***.163.231-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SERBANK SERVICOS FINANCEIROS E CREDITO LTDA 50.870.642/0001-10Ativa	Sócio	30/05/2023	Ver empresa
MW FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA 01.587.692/0001-89Baixada	Sócio sem Capital	08/05/2000	Ver empresa
PROINVEST SA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES 02.520.544/0001-00Baixada	Diretor	10/09/1999	Ver empresa

Razão social

SERBANK SERVICOS FINANCEIROS E CREDITO LTDA

50.870.642/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/05/2023

Razão social

MW FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

01.587.692/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/2000

Razão social

PROINVEST SA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES

02.520.544/0001-00

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/09/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.