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Pessoa

ODUVALDO JOSE ALBUQUERQUE TORREAO

***.773.344-**

Empresas vinculadas

RETRO BUTECO BAR E RESTAURANTE LTDA

36.772.236/0001-93

BARROS & CIA. LTDA

04.248.064/0001-67
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ODUVALDO JOSE ALBUQUERQUE TORREAO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ODUVALDO JOSE ALBUQUERQUE TORREAO
CPF
***.773.344-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

RETRO BUTECO BAR E RESTAURANTE LTDA

36.772.236/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/2020

Ver empresa

Razão social

BARROS & CIA. LTDA

04.248.064/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/06/2019

Ver empresa

Razão social

B & T. FOODS LTDA

30.845.053/0001-74

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/2018

Ver empresa

Razão social

BARROS & TORREAO LTDA

23.158.147/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2015

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.