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Pessoa

ODONI AMARAL DIAS

***.993.816-**

Empresas vinculadas

FORT SEGUR TRANSPORTE DE VALORES E SEGURANCA LTDA

10.342.695/0001-43

IDEAL SERVICOS DE TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA E CONSERVACAO LTDA

04.948.274/0001-68

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ODONI AMARAL DIAS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ODONI AMARAL DIAS
CPF: ***.993.816-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FORT SEGUR TRANSPORTE DE VALORES E SEGURANCA LTDA 10.342.695/0001-43Ativa	Sócio	22/09/2015	Ver empresa
IDEAL SERVICOS DE TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA E CONSERVACAO LTDA 04.948.274/0001-68Inapta	Sócio sem Capital	22/01/2015	Ver empresa
LDA SERVICOS LTDA 18.292.083/0001-03Baixada	Sócio sem Capital	17/12/2014	Ver empresa

Razão social

FORT SEGUR TRANSPORTE DE VALORES E SEGURANCA LTDA

10.342.695/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/09/2015

Razão social

IDEAL SERVICOS DE TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA E CONSERVACAO LTDA

04.948.274/0001-68

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2015

Razão social

LDA SERVICOS LTDA

18.292.083/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.