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Pessoa

ODIVAN CARLOS CARGNIN

***.695.189-**

Empresas vinculadas

INSTITUTO BRASILEIRO DE EXECUTIVOS DE FINANCAS - IBEF RIO GRANDE DO SUL - IBEFRS

05.136.040/0001-89

IRANI VENTURES LTDA.

43.086.523/0001-05
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

ODIVAN CARLOS CARGNIN

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ODIVAN CARLOS CARGNIN
CPF
***.695.189-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

INSTITUTO BRASILEIRO DE EXECUTIVOS DE FINANCAS - IBEF RIO GRANDE DO SUL - IBEFRS

05.136.040/0001-89

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

24/08/2023

Ver empresa

Razão social

IRANI VENTURES LTDA.

43.086.523/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/08/2021

Ver empresa

Razão social

RAZONET SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

42.999.223/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2021

Ver empresa

Razão social

HGE-GERACAO DE ENERGIA SUSTENTAVEL SA

10.902.894/0001-69

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

19/08/2019

Ver empresa

Razão social

COMPANHIA HABITASUL DE PARTICIPACOES

87.762.563/0001-03

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/05/2019

Ver empresa

Razão social

EMPRESA RIOGRANDENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA

91.904.912/0001-43

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/11/2017

Ver empresa

Razão social

RAZONET CONTABILIDADE LTDA

26.341.030/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/10/2016

Ver empresa

Razão social

INDUSTRIA DE PAPEL E PAPELAO SAO ROBERTO S A

60.432.648/0001-69

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/05/2014

Ver empresa

Razão social

IRANI SOLUCOES PARA E-COMMERCE LTDA

19.439.489/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/12/2013

Ver empresa

Razão social

IRAFLOR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA

13.711.334/0001-15

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/05/2011

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO HABITASUL

09.260.460/0001-23

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/11/2007

Ver empresa

Razão social

IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A.

92.791.243/0001-03

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/10/2004

Ver empresa

Razão social

ACC VIDEO PRODUCOES LTDA

03.419.409/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/09/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.