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Pessoa

ODITE TEREZINHA ALIEVI

***.918.389-**

Empresas vinculadas

TIRELLI & ALIEVI LTDA.

06.277.785/0001-20

DESTILARIA SANTA LUCIA LTDA

02.347.685/0001-72

Pessoa investigada

ODITE TEREZINHA ALIEVI

2 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ODITE TEREZINHA ALIEVI
CPF
***.918.389-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (2)

Razão social

TIRELLI & ALIEVI LTDA.

06.277.785/0001-20

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2004

Ver empresa

Razão social

DESTILARIA SANTA LUCIA LTDA

02.347.685/0001-72

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/01/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.