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Pessoa

ODILON VILLELA SOARES

***.370.046-**

Empresas vinculadas

FATIMA SOARES COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

04.756.131/0001-54

COMERCIAL TREM TUDO LTDA

01.162.724/0001-02
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ODILON VILLELA SOARES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ODILON VILLELA SOARES
CPF
***.370.046-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

FATIMA SOARES COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

04.756.131/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/10/2003

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL TREM TUDO LTDA

01.162.724/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/2000

Ver empresa

Razão social

UNIAO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

02.495.325/0001-18

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/11/1997

Ver empresa

Razão social

HABITAT ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA

41.851.130/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/04/1992

Ver empresa

Razão social

MORAR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

26.357.822/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/1990

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.