Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ODILON NICCHIO

***.733.007-**

Empresas vinculadas

PRIME COFFEE EXPORT LTDA

54.427.012/0001-26

ON REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA

49.418.938/0001-15

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ODILON NICCHIO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ODILON NICCHIO
CPF: ***.733.007-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PRIME COFFEE EXPORT LTDA 54.427.012/0001-26Ativa	Sócio sem Capital	21/03/2024	Ver empresa
ON REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 49.418.938/0001-15Ativa	Sócio sem Capital	01/02/2023	Ver empresa
MIX-MILENIO IMPORTACAO E EXPORTACAO SA 04.306.012/0001-08Baixada	Diretor	03/06/2008	Ver empresa
SACOLA SACARIA COLATINA LTDA 27.459.825/0001-25Baixada	Sócio sem Capital	27/11/2000	Ver empresa

Razão social

PRIME COFFEE EXPORT LTDA

54.427.012/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/2024

Razão social

ON REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA

49.418.938/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/2023

Razão social

MIX-MILENIO IMPORTACAO E EXPORTACAO SA

04.306.012/0001-08

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/06/2008

Razão social

SACOLA SACARIA COLATINA LTDA

27.459.825/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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Aeronaves

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